虚假期货交易平台诈骗!微信“股神”是如何作弊的

时间:2022-08-26 19:32:05作者:盼你有音信浏览:

微信遇到一个热心的“股神”,以为可以一夜暴富。结果五天时间,几百万血汗钱化为乌有。沈阳市民王大爷经历了人生中的大喜大悲。

近日,沈阳市公安局打掉一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙。1.2亿元的巨额诈骗资金警示“王大爷”,天上永远不会掉馅饼。

微信群结识“只赚不赔”的热心“股神”

沈阳的王大爷退休后一直想投资股市。2017年秋天,一个自称“投资专员”的人加入了王大爷的微信好友,每天热情地和他讨论股票投资。渐渐地,王大爷相信了他“没有专家的指导,散户亏钱是天经地义”的说法,毫不犹豫地进入了“投资专员”推荐的投资组。

王大爷观察到,这个投资群里几十个人,除了负责分析市场、指导投资的“导师”,群友们每天也在讨论股指期货、原油现货、黄金、海外股市等话题。“他们看起来很专业”。在这个团里,王大爷认识了德高望重的“教官”李成。

在王大爷看来,李成对证券市场很有研究,他在群里曝光的几个账户也让王大爷很有信心。“他每个账户都有几千万元用于操作,一天赚个三四十万跟玩一样。”

王大爷觉得李成不仅投资能力强,而且很有人格魅力。据李成在群众介绍,他在投资的同时热心慈善事业,在资本市场赚取的部分高回报都捐给了慈善机构。在群里,他也表示希望能帮助和引导大家投资,快速让本金翻倍,像自己一样“感受做慈善时的快乐”。

看到群友每天都是几万元、几十万元的收入,又有一个只赚钱不赔钱的“导师”主动给投资建议,王粲大叔再也坐不住了。他在港股指数投资平台开户,注入50万,坚信自己的钱会像李成说的那样翻三倍。

投资143万元5天亏尽,牵出1.2亿元网络诈骗案

让王大爷没想到的是,虽然每一步都是按照李成的指示走的,但不到一天,开户时注入的50万就被耗光了。

“你这次亏了主要是投入太少,关键时候没钱补仓。”出于对李成的信任,王大爷分两次共注入93万元,几乎把家里所有的都拿出来了。不到5天,后续投入的资金也血本无归。之后,李成依然催促他继续投钱,但并未提及之前“本金三倍”的承诺。

王大爷警觉起来,向银行查询了自己的转账记录,发现资金并没有转入平台,转账被对方篡改过,钱也消失得无影无踪。王大爷意识到被骗,于今年2月3日向沈阳市公安局皇姑分局报案。

经沈阳市公安局分析研判,这是一起典型的利用虚假交易平台实施网络诈骗案件。经过缜密侦查,4月27日,专案组分赴江西省景德镇市、广东省深圳市、湖南省珠海市、益阳市实施抓捕。截至5月9日,专案组已抓获李成在等26名犯罪嫌疑人,涉案金额近1.2亿元。

利用虚拟投资平台诈骗 警惕高收益投资骗局

沈阳市公安局网安支队案件大队大队长张宏达说,这个犯罪团伙被派到工商部门注册的正规公司,通过取得信任、诱骗资金注入、制造亏空假象等手段实施诈骗。

犯罪团伙首先通过“托儿”在微信群里制造“只赚不赔”的假象,掀起“导师”的“神操作”,利用投资者急功近利的心理获取信任。据犯罪嫌疑人交代,队里每个人都有20多个微信账号。他们每天在各种微信群里讨论炒股,追求“导师”。“只有受骗的投资者

取得信任后,会诱骗投资者投资其设立的期货投资平台。犯罪团伙在网上租用支付通道,投资人以为资金注入投资平台。事实上,支付渠道直接将资金转移到该团伙的账户上。据办案民警介绍,所谓的理财平台都是虚拟的,其主要目的是吸引投资者投入资金,最终侵占投资者的钱财。

投资人把钱打进去后,犯罪团伙就断了账户操作。“他们会诱骗投资者做反向操作,比如在股票下跌时继续买入,直到账户资金被炒到零,游戏结束。”骗子的高明之处在于,投资人亏损后,会认为这是正常的亏损,不会认为投资公司在用虚拟平台演戏。

警方提醒,投资者在选择投资渠道时,应选择正规的投资平台,不要抱有一夜暴富的幻想。高收益高回报是骗子常用的骗局。